Los cinco directivos de CAM detenidos, acusados de desviar 43 millones a paraísos fiscales

Designados por Francisco Camps

Los cinco directivos de CAM detenidos, acusados de desviar 43 millones a paraísos fiscales

-EL JUEZ GÓMEZ BERMÚDEZ INVESTIGA EL PAGO DE COMISIONES EN LAS ANTILLAS HOLANDESAS, PANAMÁ Y SUIZA

-"Podría ir a la cárcel", se sinceró el administrador de Valfensal.

Madrid.- Los cinco ex directivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) de la época en que Francisco Camps controlaba la caja alicantina detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez están acusados de desviar presuntamete a distintos paraísos fiscales (Antillas Holandesas, Panamá y Suiza) una cifra que podría rondar los 43 millones de euros, a través de la división hotelera de la caja, Valfensal.

Según han confirmado a La Voz Libre fuentes judiciales, entre los detenidos se encuentran el ex director general de la CAM Roberto López Abad, el ex director general de inversiones inmobiliarias Daniel Gil y el ex responsable de la División Internacional y Negocio Hotelero de la caja, César Véliz.

 Francisco Camps junto con el detenido Lopez Abad, Director General de la CAM

Los detenidos serán puestos el jueves a disposición del juez, quien tras tomarles declaración decidirá si quedan en libertad bajo fianza o si deben ingresar en prisión. En el marco de la operación, la Guardia Civil ha practicado registros en las sedes de varios despachos de abogados y empresas en Alicante, Valencia y Palma de Mallorca.

Estas detenciones se han efectuado en el marco de la pieza que el juez Gómez Bermúdez instruye sobre el presunto desvío de fondos de la CAM a través del grupo hotelero Valfensal, cuyos dos administradores, Juan Ferri y José Baldó, también están imputados por presuntos delitos fiscales, apropiación indebida y administración desleal.

En la foto, el detenido Director General, Lopez Abad, comparte letrado con Francisco Camps, el abogado Javier Boix, responsable de la defensa del asunto de los trajes.

Después de que la caja de ahorros fuera intervenida por el Banco de España, el FROB puso en marcha una investigación que permitió detectar el desvío de fondos de Valfensal -participada en un 30% por la CAM y beneficiaria de créditos multimillonarios de la caja- a paraísos fiscales en varias operaciones de compra venta de solares y hoteles en la Riviera Maya (México) y Punta Cana (Santo Domingo).

En una de estas operaciones financiadas por la CAM, Valfensal compró por 3,9 millones de euros una parcela edificable situada en primera línea de mar de Playa Bávaro, en Punta Cana, con el fin de construir un complejo hotelero de 5 estrellas con 700 habitaciones.

Tan sólo 24 horas antes de firmar el contrato, una filial de Valfensal domiciliada en las Antillas Holandesas, JacksonPort Corporation, abonó otros 7,8 millones de euros en concepto de "opción de compra" por los mismos terrenos a la sociedad Caribean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá.

El pago de esta comisión se efectuó a través de dos cuentas del Rothschind Bank AG de Zurich, en Suiza. La investigación desarrollada por el FROB, que puso estos hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional, no permitió identificar a los destinatarios de esta comisión de 7,8 millones.

"Podría ir a la cárcel", se sinceró el administrador de Valfensal, Juan Ferri, cuando los responsables de la CAM le advirtieron de la necesidad de llevar al régimen de transparencia su filial JacksonPort Corporation, la misma que había abonado la comisión desde las Antillas Holandesas.

Lopez Abad y su sucesora. Maria Dolores Amorós, tambien despedida por irregularidades bancarias.

Así lo relató el entonces director general de inversiones inmobiliarias de la CAM, Daniel Gil, al ex director general Roberto López Abad. Ambos permanecen ahora detenidos. En un correo electrónico fechado el 3 de octubre de 2007, que está recogido en la investigación del FROB, Gil explicaba a López Abad: "He hablado con Juan Ferri que está en México y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras). Voy a intentar que los auditores esperen hasta el lunes que llega Juan, y junto con el bufete Garrigues encuentren una solución".

"NOS COLOCAN LOS 100 MILLONES EN OFF SHORE"

El juez tiene en su poder otro email, fechado el 28 de mayo de 2007, en el que el ex director general López Abad plantea a Daniel Gil la posibilidad de colocar en un territorio "off shore" -es decir, en un paraíso fiscal- los 100 millones de euros de beneficio que Valfensal iba obtener por la venta del hotel Caracol de México al Grupo Barceló.

"Nos han propuesto comprarnos el Caracol (Barceló, un grupo mexicano)", indica literalmente López Abad en el correo electrónico, "por 190 millones de dólares: 90 servirían para pagar la deuda que tiene y 100 serían beneficio. Nos los colocarían en 'offshore', lo cual nos permitiría, además de no pagar impuestos, utilizarlos para nuevas inversiones (construcción del hotel Bávaro, por ejemplo)".

Ambas comunicaciones demostrarían que los dos ex directivos de la CAM ahora detenidos, López Abad y Daniel Gil, eran perfectamente conscientes del trasiego de dinero que Ferri estaba realizando en paraísos fiscales con fondos de la caja.

El juez Gómez Bermúdez también investiga el pago de comisiones por importe de 2,3 millones de euros a sociedades interpuestas -cuyos titulares no han podido ser identificados- por la compra de una parcela en Playa del Carmen (México), donde Valfensal tenía previsto construir un complejo turístico de 5 estrellas con 300 habitaciones.

En esta operación, la sociedad Crystalclear Services cobró de Valfensal 450.000 dólares por «servicios de intermediación» en la compra-venta de los terrenos. Según el informe remitido por el FROB a Gómez Bermúdez, Crystalclear tiene su domicilio social en el 101 de Main Suite, Tappan (Nueva York), en una oficina en la que tienen su sede un millar largo de sociedades: algo que indica que podría tratarse de un despacho de abogados o 'brokers' dedicados a la gestión de empresas propiedad de terceros.

Según la causa abierta por Gómez Bermúdez, los administradores de Valfensal volvieron a recurrir a su sociedad domiciliada en las Antillas Holandesas, JacksonPort Corporation, para realizar otra operación que ha despertado las sospechas del FROB sobre el posible desvío de fondos.

Gracias a la financiación de la CAM, cuyos ex directivos han sido ahora detenidos, Valfensal compró en 2005 el Hotel Gala situado en la Riviera Maya (México) por 22 millones de dólares. Se trata de un complejo de lujo con una calificación de cinco estrellas, con 300 habitaciones dobles y 160 en chalés pareados. En el contrato de compra-venta se hizo constar que por esta cantidad se transmitía toda la "propiedad y derechos" del hotel "definitiva e irrevocablemente, sin restricción, limitación ni salvedad alguna".

CAM PERDIÓ 32 MILLONES INVERTIDOS EN UN HOTEL DE TENERIFE

Pero no era así. A través de su filial en las Antillas Holandesas, Valfensal abonó otros 41,5 millones de dólares a la sociedad Caribbean Reservation para poder hacerse con los derechos de explotación (hasta el año 2013) del hotel que acababa de comprar.

Es decir, que el grupo hotelero participado por la CAM pagó 22 millones de dólares por la compra "sin restricción ni limitación" del hotel, y casi el doble, 41,5 millones de dólares (34,5 millones de euros) abonados a través de las Antillas Holandesas, para poder gestionar el mismo establecimiento.

Por último, el juez Gómez Bermúdez investiga a instancias del FROB otra polémica operación en la que Caja Mediterráneo (CAM) perdió más de 32 millones de euros, y cuya principal beneficiaria fue Valfensal.

La antigua caja de ahorros alicantina invirtió inicialmente 4,2 millones para comprar el 30% de las acciones de Eco Resort San Blas SL, una sociedad constituida en marzo de 2005 para construir un hotel de lujo en la isla de Tenerife. A lo largo de los cuatro años posteriores, la CAM tuvo que incrementar su inversión en esta sociedad hasta los 32,4 millones de euros, mediante ampliciones de capital y préstamos para ejecutar el proyecto.

Finalmente, dado que la empresa seguía siendo deficitaria, CAM optó por vender su participación al precio simbólico de un euro a Valfensal, el grupo hotelero gestionado por Juan Ferri y José Baldó que ahora es investigado por el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez. Es decir, que la CAM vendió por un euro una empresa en la que había invertido 32,4 millones.